logo
 
?

казино ua

С карты Приватбанка потратили 622 млн грн в казино. Но погашение кредита осуществлялось физическими лицами на территории Украины.

"Физическое лицо, использовав платежную карточку Приватбанка, оплатила им игру в казино за пределами Украины. При этом это были разные физлица, не связанные с владельцем карточки", - сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает Fin Club.

Расследование подтвердило отсутствие легальных источников денег для погашения кредита. Екатерина Рожкова напомнила, что компания Kroll завершила расследование операций, проходивших в Приватбанке последние десять лет.

Это классический пример нарушения законодательства. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не верю, что Коломойский вернет Украине все 5,5 миллиардов - эксперт "В ее отчете были указаны основные нарушения и сумма ущерба $5,5 миллиардов, нанесенного фактически уже государственному банку.

В ходе расследования были выявлены мелкие операции, которые могут иметь признаки незаконных.

Например, связанные с отмыванием денег или уклонением от уплаты налогов", - прокомментировала она.

Нацбанк, в рамках законодательства о банковской тайне и полномочиях НБУ, проверяет эти операции.

Чтобы операции с признаками уголовных преступлений передать правоохранительным органам.

Высокий Суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат.

Соответствующее решение суд в Лондоне принял в рамках процесса Приватбанка против своих бывших владельцев.

Национализированный банк обвиняет Коломойского и Боголюбова в том, что они вывели из финучреждения почти $2 млрд.

Свободно принимает трафик из России, Украины, Европы, стран СНГ.